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混幣器是為阻無論網(wǎng)加密貨幣行業(yè)的一種服務(wù)，旨在將輸入的斷洗加密貨幣通過混幣器池子進(jìn)行混合，然后再輸出加密貨幣。犯罪武漢（按摩全套服務(wù)上門）按摩vx《749-3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá) 這么操作一番的美國結(jié)果就是原來輸入的地址到混幣器這里就無法再進(jìn)行追查，因?yàn)檩敵龅乃痉用茇泿攀峭ㄟ^新地址的，所以無法再通過區(qū)塊鏈直接進(jìn)行追蹤。部宣布打幣器 也正是有混如此目前市面上的混幣器非常多，盡管混幣器都收取較高的藍(lán)點(diǎn)費(fèi)率，但犯罪團(tuán)伙依然愿意使用混幣器提供的為阻無論網(wǎng)武漢（按摩全套服務(wù)上門）按摩vx《749-3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)服務(wù)進(jìn)行洗錢，以躲避執(zhí)法機(jī)構(gòu)的斷洗調(diào)查。
今天美國司法部國家加密貨幣執(zhí)法小組組長 Eun Young Choi 在接受 FT 采訪時(shí)明確表示，犯罪她所在的美國部門正在追查混幣器提供商和提供洗錢服務(wù)的加密貨幣交易所，她強(qiáng)調(diào)，司法無論規(guī)模大小、部宣布打幣器提供或促進(jìn)其中任何一種服務(wù)的有混公司都可能會(huì)成為調(diào)查目標(biāo)。 也就是美國司法部的目標(biāo)是清除所有混幣器服務(wù)，從而阻止犯罪分子通過混幣器洗錢并阻礙調(diào)查。 Eun Young Choi 稱，這些提供商對她的部門來說是個(gè)大問題，因?yàn)樗鼈冏尳鹑诜缸锓肿雍苋菀讖姆缸锘顒?dòng)中獲利，如果能夠取締這些服務(wù)，美國司法部希望它能產(chǎn)生乘數(shù)效應(yīng)，也就是沒有混幣器阻礙調(diào)查后，執(zhí)法機(jī)構(gòu)可以更容易得抓獲犯罪分子、沒收他們的非法所得。 至于加密貨幣交易所，美國司法部目前嚴(yán)格要求交易所對客戶進(jìn)行 KYC，一旦交易所沒有執(zhí)行反洗錢策略，就有可能被調(diào)查，對于非美國公司，美國司法部可能還會(huì)聯(lián)合其他部門對其進(jìn)行制裁。 其中典型案例就是幣安，幣安是全球最大的加密貨幣交易所，幣安被發(fā)現(xiàn)幫助客戶規(guī)避 KYC 認(rèn)證，尤其是違反規(guī)定向美國客戶提供加密貨幣衍生品交易以及潛在的幫助某些犯罪團(tuán)伙洗錢。 目前美國執(zhí)法機(jī)構(gòu)正在對幣安進(jìn)行調(diào)查，不過幣安方面目前還沒有承認(rèn)自己存在故意行為。 |
